Unser Mitglied Kerberos präsentiert auf der DIT 2024 in München zu Geldwäscheprävention im Immobiliensektor. Sebastian Krolczik wird vor Ort sein und steht für Gespräche am Stand zur Verfügung. Qualifizierte Termine können im Vorfeld ->HIER<- angestimmt werden.
Hintergrund: Bestechungs- und Geldwäschevorwürfe gegen Politiker häuften sich im letzten Monat auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene. Durchsuchungen fanden im EU-Parlament und Bundestag statt. Die Politik spiegelt die Gesellschaft wider, in der Geldwäsche sich ausbreitet: Kriminelle nutzen Postbank-Filialen zur Geldwäsche, Europas Mafia zweigt EU-Corona-Hilfen ab, über das größte Bordell Europas in Köln waschen Kriminelle Millionen und schleusen reiche Chinesen nach Deutschland. Anne Brorhilker, bekannte Kölner Staatsanwältin im Kampf gegen Steuerraub durch Cum-Ex, wechselt frustriert die Seiten und betreibt nun Lobbyarbeit beim Bürgerverein „Finanzwende“. Um dem Kampf gegen Finanzkriminalität wirksam zu begegnen, setzt sich der Finanzminister für ein Ermittlungszentrum Vermögensverschleierung ein. Deutschland bewegt sich in Richtung Beweislastumkehr bei der Herkunftsermittlung von verdächtigen Vermögen ab 100.000 Euro, doch viele finden die Maßnahmen noch zu zaghaft.
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ivd Immobilientag, Am Bergson Kunstkraftwerk 2 (ehemals Rupert-Bodner-Str. 3-5), 81245 München, 06.-08. Juni 2024